§ 1

1. Настоящий регламент определяет организацию и ход общего собрания АО Центрозап с местонахождением в г. Катовице.
2. Общее Собрание заседает по принципам установленным в кодексе торговых обществ, уставе Общества и настоящем регламенте.
3. Имеющими право участвовать в общем собраниии являются акционеры, уполномоченные акционеров, законные представители акционеров не имеющих полной дееспособности а также лица действующие от имени акционеров являющихся юридическими лицами, которые выполнили требования указанные в ст. 406 КТО.
4. Кроме имеющих право лиц на общем собрании должны присутствовать члены правления и наблюдательного совета, а в случае очереднего общего собрания а также внеочередних общих собраний, на которых обсуждается финансовые вопросы тоже ревизор. Выяснение причины отсутствия члена управления Обществом должно быть представлено на общем собрании.
5. В общем собрании могут также принимать участие лица приглашенные (эксперты, журналисты итд). Список приглашенных гостей составляет и утверждает правление Общества.

§ 2

1. Общее Собрание открывает председатель наблюдательного совета Общества или его заместитель.
2. Лицо открывающее общее собрание выдвигает кандидата на председателя собрания из лиц имеющих право участвовать в общем собрании. Не исключает это права акционеров выдвигать других кандидатов из имеющих право лиц.
3. Выдвинутый кандидат вносится в список открывающим общее собрание, после внесения в нотариальный протокол своего соглашения на кандидование.
4. Открывающий общее собрание объявляет список кандидатов, который после прочитания считается закрытым.
5. Общее собрание избирает из кандидатов имеющих право участвовать в собрании председателя собрания.
6. Голосование является открытым если выставлено только одну кандидатуру, в остальных случаях голосование является тайным.
7. Голосуется на каждого кандидата отдельно в алфавитном порядке.
8. Председателем общего собрания остаётся лицо, которое получило самое большое количество голосов.

§ 3

1. Председатель общего собрания руководит прениями согласно установленному порядку прений, правилами кодекса торговых обществ а также решениями настоащего регламента.
2. К задачам председателя общего собрания относятся в частности:
1. заботиться о бесперебойном и правильном ходе прений и голосования;
2. предоставлять слово имеющим право лицам;
3. присматривать за деловым ходом прений;
4. давать соответствующие порядковые распоряжения в зале прений;
5. назначать перерывы в прениях
6. назначать голосования, а также присматривать за его правильным ходом, а также документами содержащими результаты голосования;
7. аблюдать за исчерпанием порядка прений'
8. решать сомнения по регламенту.

§ 4

1. На основании списка лиц имеющих право участвовать в общем собрании составляется список присутствующих.
2. При составлянии списка присуствующих следует:
1. проверить тождество акционера или его уполномоченного на основании удостоверения личности,
2. проверить правильность полномочия, которое должно быть приложено вместе со списком присутствующих к протоколу общего собрания,
3. получить подпись акционера или его уполномоченного на списке присутствующих,
4. выдать акционеру или его уполномоченному соответствующую магнитную карту дла голосования.
3. По предложению акционеров обладающих одной десятой частью акционерного капитала, представляемых на общем собрании, может избираться мандатная комиссия. Мандатная комиссия состоит из трёх человек. Заявители имеют право на выбор одного члена этой комиссии, остальные члены избираются общим собранием.
4. Мандатная комиссия проверяет правильность составления списка присутствующих, а также постановлением выражает своё мнение относительно допуска данного лица к участию в общем собрании.
5. Отмены касающиеся права на участие в общем собрании могут направляться председателю общего собрания или мандатной комиссии. В случае несозвания мандатной комиссии решение о допуске или его отсутствии данного лица к участию в общем собрании принимает само собрание вынесением соответствующего постановления в открытом голосовании.
6. Председатель общего собрания подписывает список присутствующих, объявляет сколько акций представляется, сколько акционеров или их уполномоченных явилось на собрании, а также каким количеством голосов обладает каждый акционер, а также подтверждает правильность созыва общего собрания и утверждает его способность к вынесению постановлений.
7. 7. Список присутствующих выставлен на всё время длительности прений общего собрания вплоть до его закрытия. Регистрация изменений личного состава общего собрания с одновременным представлением момента их возникновения совершается в электронной форме всувая магнитную карточку в читающее устройство компьютерной системы при выходе и входе. Регистрация документируется соотвественной распечаткой передаваемой комиссией председателю общего собрания.

§ 5

1. Акционеры представляют председателю кандидата в счётную комиссию среди лиц имеющих право участвовать в общем собрании.
   Каждый акционер может выдвинуть только одну кандидатуру.
   Счётная комиссия состоит из 3 до 5 человек. Лица выдвинуты как кандидаты в комиссию должны согласиться кандидовать.
   Если количество кандидатов больше пяти, назначается выборы на каждого из кандидатов отдельно, а избранными являются лица, которые получили очередно самое большое количество голосов. Если кандидатов менее пяти Председатель может поставить весь предлагаемый состав комиссии на голосование.
2. Комиссия избирает среди себя председателя
3. Задачей комиссии является присмотр за правильным ходом голосования, надзор за компьютерным обслуживанием голосования, проверка и устанавливание результатов голосования и доведение их до сведения председателя общего собрания, который объявляет их собранию.
4. Документы содержащие результаты каждого голосования подписывают все члены комиссии а также председатель общего собрания.
5. Голосование по выбору комиссии общего собрания является тайным, отмена тайности выбора комиссии требует постаноления общего собрания.

§ 6

1. Председатель общего собрания ставит на голосование порядок прений, который общее собрание принимает в открытом голосовании.
2. Акционеры могут внести подробно обоснованное предложение снять из порядка прений общего собрания или прекратить рассмотрение вопроса находащегося в порядке прений. Общее собрание выносит постановление по этому вопросу большинством 3 голосов.
3. Общее собрание может ввести в порядок прений новые вопросы, если весь акционерный капитал представляется и никто из присутствующих не сопротивляется принять постановление.
4. Председатель общего собрания может поставить на голосование предложения порядкового характера, которые могут быть приняты, несмотря на то, что они не были включены в порядок прений.
5. После вынесения постановления о принятии порядка прений, председатель общего собрания объявляет приступление к его реализации.

§ 7

1. Председатель общего собрания даёт слово участникам прений и членам правления, наблюдательного совета, ревизизороам и другим приглашенным лицам.
2. Председатель может лишить слова лицо, высказывющееся не на тему, оскорбительно, или нарушающее решения настоящего регламента.
3. Слово можно взять только по вопросам включенным принатым порядком прений и актуально рассматриваемым. Данный выступающий не может взять слово по данному вопросу больше чем два раза. Это ограничение не касается членов правления, наблюдательного совета, ревизоров и других приглашенных лиц.
4. После исчерпания списка выступающих председатель назначает голосование уточняя содержание поставленного на голосование постановления.

§ 8

1. Каждый акционер имеет право ставить вопросы по каждому делу, включенному в порядок прений.
2. Члены органов Общества, каждый в пределах своих компетенций, обязаны дать полные ответы и объяснения по всяким поставленным вопросам.

§ 9

1. Каждый акционер имеет право внести предложение изменений и дополнений к проектам постановлений, включенным в порядок прений общего собрания, до времени закрытия обсуждения пункта порядка прений охватывающий проект постановления, которого это предложение касается.
2. Вышеуказанные предложения, вместе с кратким обоснованием должны быть внесены в письменной форме - отдельно для каждого проекта постановления - с указанием имени и фамилии или названия фирмы акционера - на руки председателя общего собрания.

§ 10

1. Голосование за постановлением является открытым.
2. Тайные голосования применяется при выборах и за предложением отозвать членов управления или ликвидаторов Общества, привлечении их к ответственности, как тоже в личных делах.
3. Постановления по существенному изменению предмета деятельности Общества принимается большинством двух третьих голосов в открытом голосовании по отдельным кандидатурам и должны быть объявлены.
4. Председатель назначает тайное голосование по требованию хотя бы одного из акционеров.
5. Постановления общего собрания выносятся согласно § 20 до 29 устава Общества.
6. Голосование за постановлениями происходит при помощи магнитных карточек для голосования с указанием количества голосов каким обладает акционер - владелец карточки, при использовании электронных вычислительных средст, основанных на компьютерной системе. До начала порядка прений общего собрания представитель компьютерной фирмы информирует акционеров о принятом способе голосования.
7. Председатель общего собрания читает содержание проекта постановления и ставит его на голосование.
8. После подсчёта голосов счётной комиссей председатель общего собрания объявляет результат и утверждает принятие постановления, или непринятие постановления из-за не получения большинства голосов, требуемого уставом Общества или кодекса торговых обществ.

§ 11

Постановления общего собрания вносятся в протокол нотариусом.

§ 12

1. Акционеры могут участвовать в общем собрании и совершать право голоса через представителей.
2. Один акционер может иметь одновременно только одного представителя.
3. Законные представители должны удостоверить свои права на представляние данного акционера соответствующими документами (удостоверением личности, дубликатом свидетельства о рождении или решением суда)
4. Лица действующие от имени акционеров являющиеся юридическими лицами как члены их властей должны удостоверить своё право представлять актуальной выпиской из торгового реестра.
5. Члены правления и работники Общества не могут быть уполномоченными на общих собраниях.
6. Согласно соответствующим правиилам, подаваемое полномочие должно быть оклеено марками надлежащего гербового сбора, которые после наклеения ликвидирует доверитель или уполномоченный, отмечая число и свою подпись. Обязательсто уплаты гербового сбора возникает с момента составления полномочия. Полномочие однако действительно, несмотря на неуплату гербового сбора.

§ 13

1. Всякие распоряжения лица открывающего общее собрание или председателя общего собрания могут быть отклонены постановлением общего собрания.
2. После утверждения, что порядок прений исчерпан, председатель закрывает общее собрание.

§ 14

1. Общее собрание в случаях предусмотренных в кодексе торговых обществ назначает членов наблюдательного совета путём голосования группами.
2. Для назначения членов наблюдательного совета применяется соответственно правила кодекса торговых обществ касающиеся голосования группами.

§ 15

1. Теряет силу "Регламент Общих Собраний АО Центрозап" являющийся приложением к постановлению нр 19 ЗВЗ от 11.06.2002г. вместе с изменениями введенными постановлением нр 3 НВЗ от 21.12.2005 г.
2. Регламент всупает в силу с момента принятия его содержания общим собранием Общества.