§ 1.

1. Настоащий регламент опрределяет организацию и способ совершения Советом действий, в том числе созыв заседаний Совета, ход заседаний и вынесение постановлений.
2. По объёму не урегулированному настоащим регламентом применяется правила кодекса торговых обществ и решения единого текста Устава Общества принятого постановлением НС нр 143 от дня 22.02.2002 г.

§ 2.

1. Наблюдательный Совет действует на основании:
1. общедействующих правовых положений, а в частности Кодекса Торговых Обществ,
2. Устава Общества,
3. постановлений Общего Собрания Общества,
4. настоящего регламента.

§ 3.

1. Наблюдательный Совет осуществляет постоянный надзор за деятельностью общества во всех областях его деятельности, к его компетенциям и обязательствам относятся в частности:
1. оценка отчётов Правления, о которых речь в ст.395 § 2 пкт 1 КТО в отношении их соответствия с книгами и документами, как и с фактическим состоянием а также предложений Правления касающихся деления прибыли или возмещения потерей'
2. представление общему собранию ежегодного письменного отчёта по результатам оценки отчётов Правления, о которых речь в ст. 395 § 2 пкт 1 КТО
3. освобождение, по важным причинам, от функции отдельных или всех членов Правления а также назначание членов Наблюдательного Совета на временное исполняние функций членов Правления, которые не могут выполнять свои действия,
4. назначение и отозвание членов Правления,
5. утверждение регламента Правления Общества,
6. утверждение объёма компетенций и ответственности членов Правления занимающих одновременно посты директоров в предприятии Общества,
7. утверждение годовых экономно-финансовых и маркетинговых планов Общества а также стратегических планов деятельности Общества,
8. установление принципов вознаграждания. На основании постановления Совета Председатель Совета заключает трудовой договор или другой договор с каждым членом Правления,
9. избрание ревизора, осуществляющего контроль финансового отчёта,
10. выражение согласия на совершение Обществом инвестиций в постоянное имущество стоимостью превышающей 1 млн. зл,
11. выражение согласия на создавание обществ или вступление Общества в характере акционера в компании а также продажа акций или паев, исключая акции обществ допущенных к публичному обороту,
12. принятие регламента Наблюдательного Совета а также единого текста Устава Общества,
13. рассмотрение и вдача заключения по предложениям подвергающимся решению Общего Собрания,
14. утверждение организационного регламента предприятия общества установленного Правлением.

§ 4.

1. Заседание Совета созывает, по собственной инициативе или в порядке § 16 аб.3 Устава Общества, Председатель Наблюдательного Совета, а случае его отсутствия или другого препятствия, Заместитель Преседателя Совета.
2. Заседания Совета происходят в сроки обусловленные текущими потребностями однако не реже чем один раз в квартал.
3. Извещение о заседании Совета посылаются членам Совета с семидневным предупреждением заказным письмом, факсом или электронной почтой.
4. Извещение о заседании Совета должно содержать по меньшей мере дату заседания, время начала, место заседания и предлагаемый порядок прений. К извещению должны быть приложены документы и существенные материалы, на основании которых могут рассматриваться вопросы указанные в порядке прений.
5. Устанавливая порядок заседания, Председатель или замещющий его Заместитель Председателя, должен включить в него вопросы внесенные в протокол последнего заседания Совета и вопросы представленные в письменных предложениях Председателя Правления или членов Совета, которые были ему перерданы не позже даты данного заседания Совета.
6. Члены Наблюдательного Совета ивещены о заседании Совета согласно § 16 аб.4 и 5 Устава Общества, обязаны уведомить Председателя или Заместителя Председателя и Секретаря Совета о невозможности принятия участия в заседании в срок не позже чем три рабочие дня до планируемого заседания.
7. На заседания Наблюдательного Совета могут бытаь приглашены Председателем или Заместителем Председателя члены Правления Общества, работники Общества, эксперты, представители профсоюзов, действующих в Обществе.
8. Заседания Наблюдательного Совета происходят в головном офисе Общества в г. Катовице или в другом, указанном в приглашении месте.
9. Организационно-административное обслуживание заседаний Совета и хранение документации заседаниям обеспечает Правление Общества.

§ 5.

1. Заседаниями Наблюдательного Совета руководит Председатель или Заместитель Председателя
2. Наблюдательный Совет назначает из своего состава Президиум, задачей которого является подготовление материалов на заседаниеСовета и организационное управление работой Совета. В состав Президиума входят: Председатель, Заместитель Председателя и секретарь Совета.
3. До утверждения порядка прений заседания Наблюдательного Совета, Председатель или Заместитель Председателя Совета обязан проверить, правильно ли уведомлено всех членов Совета о заседании, а также присутствует ли по меньшей мере половина членов Совета.
4. Если хотя бы один из этих условий не был выполнен, заседание должно быть отсрочено на другой срок.
5. Если раньше члены Совета оправдали своё отсутствие и наступило бы отсутствие кворума необходимого для вынесения постановления, тогда Председатель Совета или Заместитель Председателя отсрочивает заседание Совета, определяя новый срок и время заседания и подтверждая место и порядок прений.
6. Заседание ведётся по порадку указанному в извещениах о заседании.
7. На заседании прениями Совета управляет Председатель или замещающий его Заместитель Председателя, который обладает тогда всеми правами Председателя по руководству прениями Наблюдательного Совета.
8. К компетенциям Председателя или Заместителя Председателя, как руководящего прениями заседания Наблюдательного Совета относятся, в частности:
1. открыть и закрыть заседания, а также назначение перерыва в прениях;
2. приказать подписать список присутствующих;
3. установлять, является ли Совет способен к вынесению постановления;
4. предоставлять слова участвующим в заседании лишать слова, тогда когда он взят с нарушением обычно применяемых в этой мере принципов;
5. обеспечить правильный и бесперебойный хода заседания;
6. назначать голосованиъ и утверждать их результаты;
7. решающий голос при голосовании равным отношением голосов. Право на решающий голос при равным количестве голосов за и против в голосовании имеет исключительно Председатель Совета.
9. Вопросы включены в порядок заседания представляются членами или указанными в извещении работниками Общества (референты). При отсутствии такого лица, референта назначает Председатель.
10. Член Наблюдательного Совета или Правление, который ставит предложение на голосование, обязан представить его в форме проекта постановления.
11. Заседания Совета заносятся в протокол секретарем Совета или другим назначенным лицом. В протоколе указывается:
1. членов Совета принимающих участие в заседании а также другие лицча присутствующие на заседании,
2. порядок прений принятый Советом,
3. ход и результаты прений и голосавания за ними.
В протоколе делается отметку о правильном извещении о заседании всех членов Совета. Ход заседания Совета, если никто из членов не оказал сопротивления, может быть записан на магнитофонную ленту, в таком случае протокол заседания может быть составлен на основании записи с магнитофонной ленты.
12. К протоколу прилагается иные мнения присутствующих членов а также присланные, не позже чем до следующего заседания Совета, протесты отсутствующих членов. Протокол подписывает Председатель Совета или замещающий его Заместитель Председателя и лицо заносящее в протокол заседания Совета. Копии или дубликаты посылается в срок до 14 дней после числа заседания всем членом Наблюдательного Совета и Правлению Общества.
13. Постановления Совета выносятся в открытом голосовании. По личным вопросам постановления выносятся в тайном голосовании.
14. По неотложным вопросам ПредседательНаблюдательного Совета или замещающий его Заместитель председателя по собственной инициативе или по предложению Правления Общества, может назначитьголосование за проектом постановления при использовании средств прямого сообщения на расстояние или в корреспондетном порядке (т.зн. циркулярном). Постановление вынесено в таком порядке является юридически действенным если все члены Совета получили проект постановления с просьбой высказать своё мнение и одобрило его абсолютное большинство членов Совета. О результатах корреспондентного голосования заносится соответствующую запись в протокол ближайшего заседания Совета.
15. Члены Наблюдательного Совета могут принимать участие в вынесении постановлений, после прежнего получения проекта постановления, голосуя на письме посредством другого члена Наблюдательного Совета. Голосование в этом порядке не может касаться вопросов включенных в порядок прений на заседании Наблюдательного Совета.

§ 6.

Наблюдательный Совет может созывать рабочие группы для исследования определённых вопросов или документов. В состав этих групп могут входить лица извне Совета, однако группой всегда должен руководить член Наблюдательного Совета.

§ 7.

Настоящий регламент был утверждён согласно § 18 аб. 2 L Устава общества постановлением Наблюдательного Совета АО Центрозап Нр 156 от дня 26,07.2002 г. и с этого момента теряет силу Регламент деятельности Наблюдательного Совета АО Центрозап утвержденный постановлением нр 7 НС от дня 18.09.1997 г.

Председатель Наблюдательного Совета
АО Центрозап
др Ирэнэуш Навроцки