Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22.04.2008 r. o godz.1130 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad NWZ.
- Wybór przewodniczącego NWZ
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad NWZ.
- Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawach
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrozap SA
b) połączenia akcji Centrozap SA wszystkich serii w odcinki zbiorowe i umorzenia przymusowego akcji Spółki stanowiących niepodzielną przez 10 część odcinków zbiorowych
c) zmiana na kwotę jednego złotego wartości nominalnej każdej akcji Centrozap SA wszystkich serii przy
proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji i obniżeniu wysokości kapitału zakładowego
d) wykorzystania kapitału zapasowego
e) zmiany regulaminu wynagradzania rady nadzorczej
f) zmiany uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA nr 18 z dn. 29.06.2007 r
g) uzupełnienie składu rady nadzorczej
h) zmian statutu Spółki - Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd CENTROZAP S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A,B,C,D,E,F,G jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 14.04.2008 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 (Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. Uprawnieni do uczestnictwa w NWZ są również właściciele akcji na okaziciela jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 17.04. 2008 r.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy CENTROZAP SA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w treści Statutu.
§6 pkt1
Dotychczasowa treść:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128 798 683 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda.
20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda.
19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda.
150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.”
Proponowana treść:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128 798 353 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.
3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.
94 768 397 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt siedem ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda.
1 444 365 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda.
2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda.
1 965 591 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda.
15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60/2008 z dnia 26 marca 2008 roku pod pozycją 3746.
Adam Wysocki Ireneusz Król
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
